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  二零零五年九月，美國財政部認定朝鮮利用澳門匯業(yè)銀行賬戶從事洗錢和制造假美鈔活動，下令美國金融機構(gòu)中斷與這家銀行的商業(yè)往來。匯業(yè)銀行隨后中止了與朝鮮的業(yè)務(wù)，包括凍結(jié)朝鮮政府存在該銀行的二千四百萬美元資金。圖為澳門匯業(yè)銀行。 中新社發(fā) 史利 攝
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| 中新網(wǎng)4月17日電 澳門匯業(yè)銀行昨(十六日)宣布，已就上月美國財政部禁止美國的銀行與匯業(yè)進行業(yè)務(wù)往來的裁決提交異議。 據(jù)澳門市民日報報道，在向美國財政部提交的異議中，匯業(yè)銀行尋求撤回財政部的該項裁決，理由是：一、該裁決缺乏確切事實或證據(jù)支持；二、該裁決是在財政部之前未提出過的指控的基礎(chǔ)上作出，因此剝奪了匯業(yè)銀行任何聆訊的機會；三、該裁決無視匯業(yè)銀行采取的所有補救措施；四、該裁決的作出是基于美國和北韓之間的爭議，因而具有政治動機。 早前，匯業(yè)銀行在澳門特區(qū)政府授權(quán)下，已凍結(jié)了北韓客戶大約二千五百萬美元的存款，并停止與所有北韓實體的任何業(yè)務(wù)往來。此外，匯業(yè)銀行采取了更為嚴苛的反清洗黑錢政策。同時，澳門特區(qū)政府頒布了經(jīng)修定的反清洗黑錢法律。盡管存在上述及其它的防范措施，美國財政部仍然作出裁決，禁止美國的銀行與匯業(yè)銀行進行業(yè)務(wù)往來。 匯業(yè)銀行律師、海陸國際律師事務(wù)所紐約辦公室的執(zhí)行合伙人Joseph T. McLaughlin表示，“通過提交該項異議，匯業(yè)銀行尋求獲得一次在沒有政治干預(yù)及公共外交干涉下，就所有證據(jù)而進行的公平聆訊。我們有信心美國司法制度最終將不會以犧牲法律權(quán)利來為政治服務(wù)�！� 匯業(yè)銀行擬爭取獲得補償，并尋求撤銷該裁決。該裁決已嚴重限制了匯業(yè)銀行的業(yè)務(wù)，并剝奪其客戶對國際銀行服務(wù)的使用。 |
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