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中新社北京七月二十六日電(記者 魏晞)中國人民銀行反洗錢局局長唐旭二十六日表示,中國反洗錢不會成為“旋風”,而會是長期、持續(xù)不斷的工作。 唐旭是在接受中國政府網(wǎng)在線訪談時作上述表示的。他表示,中國的反洗錢工作重在建立一套制度和體系,而并非強調個案,因此能真正起到長期預防犯罪的功能。 自去年以來,中國反洗錢規(guī)章制度進入快速出臺時期,《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法(試行)》等規(guī)章制度也于今年內相繼出臺。同時,中國還在今年六月成為金融行動特別工作組正式會員,這是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反融資組織。 唐旭表示,中國反洗錢工作的成效正不斷體現(xiàn)。通過人民銀行總行反洗錢監(jiān)測分析中心以及國內各省區(qū)市分支行共同努力,已經發(fā)現(xiàn)了大量可疑交易線索并移交公安部門進行偵查,取得了很好效果。 當談及是否會將房地產、珠寶行、會計師事務所等特定行業(yè)納入反洗錢框架中時,唐旭表示,從目前反洗錢工作的進展來看,最終肯定會把這些特定的、非金融部門納入反洗錢框架中,但現(xiàn)階段仍在進行調研。他說,不同行業(yè)的洗錢行為特征并不相同,因此要通過對每個行業(yè)分別進行研究,以制定相關的可疑交易報告制度和檢查制度。 唐旭表示,作為反洗錢行政主管部門,人民銀行肯定會逐漸擴大反洗錢框架,加大對反洗錢犯罪的打擊力度。完 |
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