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  反洗錢法草案4月25日首次提請全國人大常委會審議。草案旨在通過預防和監(jiān)控來有效遏制國內(nèi)日益突出的洗錢活動及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢有關的上游犯罪。 中新社資料圖 井韋 攝
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| 中新網(wǎng)8月25日電 據(jù)檢察日報消息，十屆全國人大常委會第二十三次會議審議的反洗錢法草案對凍結可疑資金的時間作出了嚴格限制——臨時凍結不得超過四十八小時。 反洗錢法草案已是第二次提交審議，原草案規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，對有可能轉移至境外的資金，經(jīng)批準可以采取臨時凍結措施，并于七日內(nèi)決定是否將案件移送公安機關；不移送的應立即解除凍結；公安機關不予立案的，應當在接到不予立案的通知之日起三日內(nèi)解除凍結。 全國人大法律委員會經(jīng)研究，建議將上述規(guī)定修改為：國務院反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向偵查機關報案�？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)批準可以采取臨時凍結措施。金融機構采取臨時凍結措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。(王麗麗) |
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